Carreras y Cursos

La  proliferación de atentados terroristas de los últimos meses, avalan el interés de todos los países por cuidar la sana circulación financiera y la necesidad de adoptar medidas sistematizadas de prevención del lavado de activos y dineros, evitando así que se utilice su sistema financiero para facilitar las actividades terroristas, narcotráfico y/o cualquier otro ilícito. Es conocida públicamente las investigaciones en la FIFA y sus conexiones con las diferentes confederaciones, entre ellas la AFA.

El  BCRA y las notas periodísticas mencionan que la Res. 30.E/2017 –que reemplazaría a partir del 15/09/2017 a la Res. UIF 121/2017-; esta última trataba la prevención del riesgo de lavado de activos desde la perspectiva del ‘Compliance’.  A lo largo del tríptico que integra este programa de formación en PLADyFT: 1º) servicios turísticos; 2º) servicios de los futbolistas profesionales, 3º) servicios financieros, los participantes podrán tener más en claro que el cambio de óptica del GAFILAT y la UFI constituye una primera etapa en el programa de la lucha contra el lavado de activos y dinero, que facilitaría el financiamiento del terrorismo (PLADyFT), pues de aquí en más todas las acciones de los organismos internacionales y gobiernos de países, estaría centrado en preservar la salud del sistema financiero internacional.

• Fortalecer y actualizar los conocimientos de los asistentes en materia de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, vinculados al Financiamiento del sector de SERVICIOS EN EL FUTBOL PROFESIONAL.

• Proporcionar las herramientas necesarias para formar un pensamiento crítico con relación a los problemas que se planteen en el proceso de detección y análisis de operaciones inusuales o sospechosas, en las transacciones de operaciones exportación-importación de derechos federativos y su consecuencia: los derechos económicos.

• Desarrollar una visión integral para la detección de los riesgos de Lavado de Activos en el marco de distintas actividades y de relaciones contractuales, especialmente a la hora de interesar a dirigentes de clubes, asociaciones de profesionales, periodistas, representantes de futbolistas, futbolistas, y en general toda actividad que pudiese integrar la cadena de valor en la transacción.

• Discriminar los criterios para atribuir responsabilidad administrativa ante el incumplimiento de las obligaciones que se imponen sobre los sujetos obligados, y en qué supuestos existe responsabilidad penal, en el SECTOR DEL FUTBOL PROFESIONAL.

MODULO I
1. Nociones Preliminares y controversias suscitadas en el seno del sector del fútbol profesional, especialmente en la naturaleza de las personerías jurídicas (civil o comercial) de los clubes, en su calidad de organizaciones de base de las confederaciones que integran la FIFA, en tanto organismo en cuyo seno se dan las transacciones de exportación-importación de los derechos federativos y económicos de los futbolistas profesionales;
2. Contexto Internacional y tendencias actuales. Normativas del GAFI (especialmente en lo relativo a LAD y FT) y la vigencia de estrictas normas de control del Banco de Pago Internacional (BPI) relativas a Supervisión Bancaria en la actividad de transferencias dinerarias en el sistema financiera (BASILEA I, II y III);
3. Contexto Mercosur, Eurozona y demás regionalismos, desafíos y tendencias

MODULO II
1. Marco Normativo del Acuerdo General del Comercio de Servicios (AGCS), específicamente en el sector de las transacciones internacionales de derechos federativos y económicos;
2. Marco Normativo de los Servicios de Derechos Federativos y Económicos de Futbolistas Profesionales y las disposiciones de prevención de la ley de Lavado de Activo y Financiamiento del Terrorismo (PLAyFT).
3. El estado de las negociaciones respecto a las cláusulas del Trato de la Nación más Favorecida, Transparencia, Compromisos de Acceso a Mercados, Tratamiento Nacional, en el marco de la AGCS.

DOCENTE DICTANTE: Prof. Eva Asato. Tco.Sup.en Cam.Exterior (UNR) – Titular de Cátedra “Introd. al Com.Exterior”- Carrera de “Tco.Sup.en Análisis de Balances, Créditos y Auditoría Bancaria”- ISET Nº 54 “Banco de Santa Fe”.

CONTROLLER en AULA VIRTUAL: Aux. Docente: Cecilia Herranz, estudiante avanzada Lic en Ciencias de la Computación. UNR.