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Carreras y Cursos

PROGRAMA de PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (PLA/FT) EN EL SECTOR TURISTICO

 

destacador Cierre de inscripción
Cierre de inscripción: 15 de Agosto de 2017

destacador DURACION y MODALIDAD
• 8 semanas
• Consultas de modo “Off Line”. c/ evaluación final a los 30 días de finalizado el cursado.
• Carga Horaria total estimado (incluído período consulta y evaluación): 72hs.

destacador FECHAS INICIO, FINALIZACION CURSADA Y EXAMEN FINAL
Fecha de inicio
: 22 de Agosto 2017
Fecha de Finalización Cursada: 20 de Octubre 2017
Consultas y Evaluación Final: Durante las 4 semanas posteriores a la finalización de la cursada, se evacuarán consultas.
La evaluación final será mediante respuesta a cuestionario vía virtual c/Fecha de Entrega estimada: 07 de Noviembre 2017.

destacador Destinatarios
• Emprendedores del Sistema Turístico, Estudiantes de carreras relacionadas con la actividad turística, conforme el régimen de la ley 25.997/2005 (Nacional de Turismo de la Rep.Argentina) y Aquellas personas físicas y/o ideales o jurídicas vinculados a las actividades de la ley Nº 25.246 de PLA y FT.

• Sujetos Obligados en general, personas que trabajen en temas relacionados con el Sistema de Prevención de Lavado de Activo (PLA). Oficiales de cumplimiento; Auditores internos y externos; Gerentes y responsables de las áreas comerciales, operativas, de créditos y de comercio exterior, jefes de control interno y demás empleados de entidades bancarias y/o financieras no bancarias.

• Profesionales y Funcionarios vinculados a bancos y/o empresas de turismo; funcionarios públicos de los organismos de contralor y de recaudación fiscal; funcionarios del poder judicial; funcionarios que integran comités de riesgos y créditos en empresas turísticas y/o Entidades financieras; Profesionales que se desempeñan en el Area de Legales; Sujetos Obligados a informar (contadores públicos, escribanos, responsables de Registro de la Propiedad) y demás actividades no financieras alcanzadas por la Ley Nº 25.246 de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Este curso está orientado a actualizar a los partícipes en las nuevas oportunidades de expansión del negocio de servicios turísticos, que brinda la puesta en vigencia del Acuerdo General de Comercio de Servicios (AGCS), suscripto en el marco de la OMC. Se sabe que en el orden mundial y local, el servicio turístico es una fuente valiosa de ingresos para los países. Sus bondades provienen de su capacidad de contribución al producto bruto interno (PBI), la creación de empleo, la recaudación fiscal y la generación de divisas. En Argentina -desde 2010-, el turismo ocupa el sexto lugar entre las actividades que más aportan al PBI nacional, y en materia de generación de puestos de trabajo, el sector también se destaca, ya que genera más del 7 % de los empleos totales del país –más de 1.200.000 empleos– y ocupa el octavo lugar con relación a la participación en el trabajo nacional.

En consonancia con ello y con el objetivo de facilitar el desarrollo del sector y la generación de empleo, el Ministerio de Turismo de la Nación -ofrece a tasas promocionales-, líneas de financiamiento para proyectos de desarrollos turísticos de emprendedores y/o partícipes del sector, que deseen expandir sus negocios.

Por otra parte, como toda actividad económica que crece, el servicio turístico está expuesto a sufrir posibles maniobras de Lavado de Activos, por lo que se hace necesario incorporar conocimientos de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT), pues se sabe que las actividades de servicios son las más vulnerables a estos ilícitos.

• Fortalecer y actualizar los conocimientos de los asistentes en las normativas internacionales y nacionales en materia de servicios turísticos, así como lo relativo a Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT);

• Proporcionar las herramientas necesarias para formar un pensamiento crítico con relación a los problemas que se planteen en el sector turístico en el marco del Acuerdo General de Comercio de Servicios (AGCS) en los casos de exportación de servicios turísticos;

• Desarrollar una visión integral para la detección de los riesgos de Lavado de Activos en el marco de distintas actividades y de relaciones contractuales, especialmente a la hora del ingreso de divisas;

• Discriminar los criterios para atribuir responsabilidad administrativa ante el incumplimiento de las obligaciones que se imponen sobre los sujetos obligados, y en qué supuestos existe responsabilidad penal, en el sector turístico;

Con cada módulo se acompaña material de lectura, pudiendo el asistente al curso realizar opiniones y/u observaciones sobre la pertinencia o aplicabilidad de los mismos a casos en particular.

MODULO I
1
. Fomento y Diversificación de Servicios Turísticos. Marco Normativo del AGCS, y específicamente en el sector turístico (GATS).
2. Marco Normativo Internacional y Nacional de los Servicios Turísticos y las disposiciones de Prevención de la ley de Lavado de Activo y Financiamiento del Terrorismo (PLAyFT).
3. La necesidad de completar la formación operativa de la actividad turística, con nociones teóricas y básicas de investigación turística en el mundo, en Latinoamérica y, en Argentina, siguiendo la tendencia mundial, de confiar en la educación superior y en las universidades el desarrollo de investigadores que clarifiquen las perspectivas y oportunidades del sector.

MODULO II
1
. Nociones Preliminares y controversias suscitadas en el seno del sector Turístico; El estado de las negociaciones respecto a las cláusulas de Trato de la Nación más Favorecida, Transparencia, Compromisos de Acceso a Mercado, Tratamiento Nacional
2. Contexto Internacional y tendencias actuales. Normativas de la OMC, OTM, AGCS, GATS, el GAFI (especialmente en lo relativo a LA y FT) y la vigencia de estrictas normas de control del Banco de Pago Internacional (BPI), relativas a Supervisión Bancaria. (BASILEA I, II y III).
3. Contexto Mercosur y demás regionalismos, desafíos y tendencias. Regulación Nacional. El tratamiento de la Actividad de Servicios Turísticos en el área de Comercio Exterior de un Banco.

MODULO III
1
. La exportación reversa en el sector turístico. Estado de las negociaciones a nivel internacional. La liquidación de divisas y la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT)
2. Auditoría del Sector en las entidades bancarias, desde la perspectiva del Ingreso-egreso de divisas. Normativas del BCRA, del BPI respecto a Supervisión Bancaria (BASILEA I,II, III) y de PLAyFT;
3. La exportación turística y las cadenas de servicios que la integran. Los modos de suministros del Servicio Turístico:

  • • el servicio transfronterizo;
    • consumos en el extranjero;
    • presencia comercial en el extranjero;
    • presentica de persona física en el extranjero.

DOCENTE DICTANTE: Prof. Eva Asato. Tco.Sup.en Cam.Exterior (UNR) – Titular de Cátedra “Introd. al Com.Exterior”- Carrera de “Tco.Sup.en Análisis de Balances, Créditos y Auditoría Bancaria”- ISET Nº 54 “Banco de Santa Fe”.

CONTROLLER en AULA VIRTUAL: Aux. Docente: Cecilia Herranz, estudiante avanzada Lic en Ciencias de la Computación. UNR.

 

  $. 1.550.= c/u;

Grupos de 10. $. 1.200.=c/u.
(comunicarse previamente a admnistracióncampus@unr.edu.ar)


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inscripción

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Para ampliar la información administrativa dirigirse a:
info_cursoscampus@unr.edu.ar

+info 0810 777 8686 (de 9 a 14 Hs.)

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destacador Modalidad de trabajo
El dictado del curso se desarrollará a través del Campus Virtual de la UNR, soportándose el mismo en la plataforma Moodle.

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destacador Para ampliar la información dirigirse a:
info_cursoscampus@unr.edu.ar

+info 0810 777 8686 (de 9 a 14 Hs.)

 

 

 


 

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